福利:涉外合同诈骗案的成功防范及处置

出港的货,追!仓库的货,退!涉外合同诈骗案件成功防范处置!



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退货经营户登记




    今年6月份,预警平台在接到经营户对“ZN公司”的填报后,随即安排辖区派出所上门核查,发现公司新开、未注册、经营户评论反馈较多等情况后,平台工作人员对该公司进行了持续的走访调查。面对这个情况,“ZN公司”业主SHAIKH说出了上面这句话。

    深入调查后,平台工作人员发现了更多疑点,于是马上发布了预警信息,并电话联系有关经营户,通报该公司相关情况,除此之外,还联系货代公司与出入境管理分局做了相关工作。

    2018年7月18日SHAIKH突然离境失联,7月23日,部分货款到期未收到货款的经营户前来经侦分局报案。鉴于SHAIKH收货后逃匿意图明显,经侦分局受理了此案,并马上安排了民警积极追货。

    据统计,该公司涉案金额近200万元,经侦分局目前掌握的取消订单的经营户就有10名。另有实际交货经营户10名,其中4名经营户的货还在仓库,涉及金额35万元,受案当天已全部返还;装柜出港6名,货物已于今天追回并返还,涉及金额40万元,本案由于预警平台发现问题主动介入,及时发布预警,扣住提单,挽回损失近200万元,并避免了外商进一步行骗的可能,我市经营户基本上零损失。

义乌警方发布四种典型经济类诈骗手段:

自2012年以来,直接使用假身份进行诈骗的情况已经绝迹。但境外不法分子也在不断变换诈骗手法,手段更具隐蔽性和欺骗性,市场经营户防不胜防。

一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小,经营户麻痹大意、疏于防范的心理,采取向多家经营户订购小额货物,最终“集腋成裘”,达到其骗取大量货物的犯罪目的。

二是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%甚至更高额定金,获取经营户信任,在取走货物和提单的情况下逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中,两埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份,先后向50余家经营户采购了570来万元的货物,并支付了200余万元货款,后于2016年4月底,在未支付到期370余万元货款的情况下,取走货柜所有订单、提单离境。

三是“高价值货物空运快速出货”,如最近处置的KK贸易公司为实现其诈骗目的,不惜成本,企图将采购的100余万元高价值饰品通过空运快速出货。

四是注册成立合法公司,披着合法外衣进行外贸采购实施诈骗目的。





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